Joi, 27 Februarie 2025
RO EN

BUCURESTI: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor

In cursul diminetii de 28 martie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor.
Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii, administratori de societati comerciale cu obiect de activitate in domeniul constructiilor, folosind conturile a trei societati comerciale, cu comportament tip fantoma, au inregistrat in evidentele contabile cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni economice reale, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate statului.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice -Politia Sectorului 4. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.800.000 de lei. Suma supusa procesului de spalare se ridica la 4.700.000 lei. Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Din aceeasi categorie

26 Feb 15:07 | COFACE: Peste 1.500 de firme de constructii au intrat in insolventa anul trecut
26 Feb 13:33 | Consiliul Concurentei: Necesar de investitii in dezvoltarea infrastructurii fluviale
25 Feb 13:35 | BCG: Cinci provocari majore cu care se vor confrunta liderii de afaceri in 2025
25 Feb 13:59 | Deloitte: 28% din tranzactiile de M&A din 2024 provin din imobiliare si constructii
24 Feb 11:28 | Sierra Quadrant: Multe firme nu sau adaptat la noua dinamica a economiei din 2025
21 Feb 10:15 | Vanzarea afacerii catre mai multi cumparatori: gestionarea eficienta a transferului
21 Feb 10:26 | MAZARS: Romania ramane pe locul 3 in topul destinatiilor preferate pentru investitii
20 Feb 13:06 | Somatia fiscala ANAF si riscul de 6 ani de inchisoare: justitie fiscala sau abuz?
20 Feb 11:56 | Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe constructiilor de locuinte
20 Feb 06:25 | ASEMER: Pe piata rezidentiala din Romania, va prima aspectul credibilitatii
Image
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA